凉山女子网上炒期货 52万遭“洗白”

嫌疑人马兵指认现场“本想做完这单买卖就跟女朋友结婚，更不该把女朋友也拖下水，如今一切都晚了……”嫌疑人马兵对自己的行为懊悔不已。这对90后“准夫妻”本该步入幸福甜蜜的婚姻殿堂，如今只能和未婚妻一起接受法律的严惩。

11月23日，这起凉山州建州以来最大的一起网络诈骗案被成功侦破，警方一举打掉了利用“安达”、“晨优”两个软件进行多次网络诈骗的团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，为受害人追回直接经济损失35万余元。此时，距案发仅过了11天。

通过电话先联系目标，再用高利润作诱饵引对方上钩，这个网络诈骗团伙的头目张军交代，目标的联络方式全都买自股票、期货交易市场 陌生来电推销软件利润超高10月20日，家住德昌县的毛小花正在工作，突然接到一个来自广东的陌生电话，对方自称是中信集团公司业务人员刘海。“公司有几千万的投资，内部也有主力资金，只要按照指令进行操作，收益将在3%到20%之间。您可以先注册，从小金额开始尝试。”在电话中，业务员刘海熟练地向毛小花推荐投资农产品现货交易。对这种似“垃圾短信”一样的骚扰电话，她并没有过多的在意。

之后的几天，刘海又多次联系了毛小花，希望她尝试一下作投资，并提出可以加自己的QQ。正闲得无聊的毛小花便同意了，她随意地将对方加为了QQ好友。

刘海通过QQ，给毛小花传来了一个交易行情的客户端软件，并称，可以每天给她发送当天的买卖点，让毛小花验证一下他们公司的实力。为了消除毛小花的顾虑，刘海还向她引荐了公司的四川地区总代理“王老师”。刘海说，“王老师”是公司里十分资深的投资专家。

天花乱坠的说辞渐渐让毛小花放下了戒心，她抱着试一试的态度接受了建议，并安装了对方发送过来的交易行情软件。

接下来的几天里，让毛小花惊喜的事情出现了，对方所给出的点位的确非常准确。观察了几天之后，毛小花彻底动了心，她向对方提供了注册所需的一系列基本信息，并在随后的几天内分别投入了1000元和5000元进行尝试操作，按照对方的买卖点进行交易。

几天的时间，毛小花便盈利了2000多元钱，尝到了这款软件所带来的甜头。 信以为真 一次性打入50万元之后不久，公司给毛小花换了一位顾问老师，毛小花的投资也不再那么顺利。一段时间下来，交易有亏有赚，但总体算下来，投入的10多万亏了6万，毛小花决定收手不做了。

然而几天后的11月1日，刘海再次联系到了毛小花。他告诉毛小花，交易平台最近出了款叫“安达现货”的新产品，周收益能达到40%以上，但是资金要求限制比较高，最低也要达到50万元以上才能做，且有3年以上操盘的客户才能做这个项目。在表示遗憾的同时，刘海又留了个话：“如果你有兴趣，也可以让操盘的王老师争取一个名额。”

周收益40%以上？一听这话，毛小花立刻答应了下来，急着向对方账户中注入了50万元资金，并跟刘海确认交易。此时，“安达”产品指数突然有了大变化，短短几秒钟，毛小花的50万资金便全部亏空。

一见自己血本无归，急得团团转的毛小花立即给老熟人“王老师”打去了电话。然而，对方电话早已关机，QQ也下线。

感觉情况不妙的她拨打了所有能联系上的电话追问，终于联系到了一个公司业务员。对方称，是公司的电脑出了故障，“王老师”正在开会研究情况。这名业务员还叮嘱毛小花：“一定要保住已经下注的仓位，以便挽回损失”。

此时的毛小花已经六神无主，为了保住仓位，她毫不犹豫地又投入了2200元钱。可是，一切都化为了泡影。此后，“王老师”和公司的业务员都再也没有了消息。

跨省追捕 90后准夫妻落网 11月2日，毛小花向德昌警方报了警：“我炒期货投进去的50多万遭洗白了，请你们帮帮我……”

听了毛小花的叙述，民警推断，这极有可能是一起网络诈骗，且涉案金额巨大。德昌县公安局层层向上汇报，州、县两级公安协作破案的“11.2”专案组迅速成立。

专案组查证，毛小花在该平台上共损失了51.8万元。同时，专案组通过技术分析，也初步锁定了犯罪嫌疑人的藏匿位置——广东省深圳市。

德昌县公安局刑大副大队长赵亮为组长的7人专案工作组迅速赶赴深圳市，开展案侦工作。

11月8日，工作组在深圳警方的密切协作和大力支持下，迅速获取了犯罪嫌疑人藏匿的地点。同时，也在深圳市南山区一居民小区内，查获了一处正在开展电话营销的窝点——重庆“晨优”网上现货交易平台，挡获涉案人员14名。

通过连夜突审，14名嫌疑人对诈骗毛小花的事情并不知情，专案组将14人移交给当地派出所处理。

面对狡猾的诈骗嫌疑人，专案民警紧盯证据，深入研判，又顺藤摸瓜的核查出了对受害人毛小花实施诈骗的另一网络交易平台——“安达现货”。

专案组以此线索进行扩线，通过相关调查和利用跨区域办案协作机制，初步锁定一名叫刘楠的犯罪嫌疑人藏匿在深圳市宝安区沙井镇一出租房内。专案组找到当地社区民警，乔装摸清了刘楠所在出租屋内3个人的活动轨迹。

11月12日下午，专案组民警乔装水电工，以维修漏水管为由进入该出租房，现场挡获2名女子，经现场突审，两女子供述称，他们老板名叫张军；具体指挥人员马兵，也就是指挥毛小花交易的“王老师”正外出办事；冒充业务员的刘海真名叫刘楠，则在广州见女朋友，其女友也是团伙成员。第二天，几人均会回到出租房。

专案组决定，对出租屋布控，守株待兔。11月13日下午，刘楠、马兵及马兵女朋友周丽均被布控民警抓获。与此同时，主要犯罪嫌疑人张军也被当地警方控制。专案组民警连续奋战，成功追回赃款35万余元。

在德昌县看守所，记者见到了该起网络诈骗案的犯罪嫌疑人。这三男一女中，除了1人是80后，其余3人都是90后。

对于如何选定作案目标，张军交代：“所有受害者的电话都是股票、期货交易市场里的人将信息卖给我们的。”“本想做完这单买卖就跟女朋友结婚，更不该把女朋友也拖下水，如今一切都晚了……”马兵懊悔不已。

(文中涉案人员均系化名) 警方提醒 针对网络诈骗，凉山州公安局某支队政委熊建勇提醒广大市民，要提高法律意识和防范意识，不要轻易相信不切实际的投资回报或存在侥幸心理，切不可将资金交给其他人代理操作投资，防止上当受骗。如有投资需求，应选择正确的、合法的投资渠道，如发现类似的违法犯罪情况，应该及时向公安机关举报。